allcasino

LeoVegasได้บอกเจตนาที่จะอุทธรณ์การเตือนและก็ค่าเสียหาย SEK 2m (171,734/€197,497) ที่ออกโดยหน่วยงานด้านการเดิมพันที่ประเทศสวีเดนสำหรับสิ่งที่หน่วยงานควบคุมดูแลเรียกว่า “ข้อผิดพลาดสำหรับในการปฏิบัติงานกับการฟอกเงินรวมทั้งการจัดหารายได้ทุนของผู้ก่อเหตุร้าย” allcasino

บริษัทบอกว่า นับว่าฝ่าฝืนแนวทางการสำรวจสถานะลูกค้าบางรายการในส่วนที่เกี่ยวกับลูกค้าในประเทศสวีเดนในตอนปีแรกของตลาดที่มีการควบคุม allcasino

ขนาดของการลงอาญา SGA กล่าวโดยอิงตามพ.ร.บ.การฟอกเงิน ซึ่งไม่เหมือนกับการตัดสินใจควบคุมดูแลอื่นๆส่วนมากซึ่งอิงตามพ.ร.บ.การเดิมพัน ตามพ.ร.บ. เพดานสำหรับเพื่อการฝ่าฝืนชนิดนี้เป็น 1 ล้านยูโร

การลงรายละเอียดเหตุผลเบื้องหน้าเบื้องหลังการตัดสินใจ หน่วยงานดูแลดูแลของประเทศสวีเดนชี้แจงว่า: “พ.ร.บ.การฟอกเงินมีความต้องการสูงสำหรับบริษัทเกมที่ได้รับอนุญาตภายใต้พ.ร.บ.การเล่นเกม

“บริษัทพนันจะต้องต้านทานการใช้ธุรกิจเพื่อฟอกเงินหรือมอบเงินส่งเสริมการก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง ข้อบังคับมีพื้นฐานอยู่บนหนทางที่อิงตามการเสี่ยง ซึ่งมีความหมายว่าคนรับเอกสารสิทธิ์จำต้องใช้มาตรการที่เป็นสัดส่วนกับการเสี่ยงที่พวกเขาได้รับ

“คนรับเอกสารสิทธิ์จำเป็นต้องกำหนดลูกค้าของตัวเองรวมทั้งค้นหาข้อมูลพอเพียงเพื่อสามารถประเมินแล้วก็จัดแจงการเสี่ยงที่เกี่ยวพันกับลูกค้าได้ ในเรื่องที่มีการเสี่ยงสูง จำเป็นต้องใช้มาตรการที่ครอบคลุมมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับในการรับทราบของลูกค้า LeoVegas มิได้ดำเนินงานในลักษณะที่มีการเสี่ยงดังที่ข้อบังคับระบุ

“LeoVegas ล้มเหลวสำหรับการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับความรู้ของลูกค้ารวมทั้งการแยกจำพวกการเสี่ยงของลูกค้า รวมทั้งล้มเหลวในเอกสารสำหรับมาตรการที่ได้รับ

“สิ่งนี้ทำให้เกิดการเสี่ยงอย่างยิ่งที่ LeoVegas บางทีอาจถูกใช้เพื่อฟอกเงินแล้วก็การจัดหารายได้ทุนของผู้ก่อเหตุร้าย ซึ่งจะต้องนับว่ารุนแรง บริษัทก็เลยได้รับคำตักเตือนรวมทั้งค่าเสียหายปริมาณ 2 ล้านวัวรนประเทศสวีเดน”

การโต้ตอบต่อการลงทัณฑ์ที่ LeoVegas ซึ่งปฏิบัติงานgogocasino.comแล้วก็leovegas.com URL ในประเทศประกาศความตั้งอกตั้งใจที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาที่กล่าวว่า“ตามในกรณีที่การเดิมพันประเทศสวีเดนผู้กุมอำนาจได้มีการทวนการกระทำเฉพาะของ บริษัท ใน 2019 ”

บริษัทการเดิมพันดิจิทัลเพิ่ม: “LeoVegas กำลังปรับปรุงหลักการโดยตลอดเพื่อมั่นใจว่ามีการประพฤติตามกฎที่ต้องปฏิบัติ และก็ก่อนจะมีการตกลงใจของวันนี้ ได้เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจดูพินิจพิจารณาสถานะของลูกค้า

“LeoVegas ตั้งมั่นที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาของวันนี้ เพื่อศาลสามารถพิเคราะห์หัวข้อนี้แล้วก็ให้คำปรึกษาเสริมเติมแก่อุตสาหกรรมทั้งปวงเกี่ยวกับแนวทางการตีความหมายกฎในตอนนี้